India: Rama de aplicación de la ley: DK Shivakumar, familia, ayuda a las cuentas blanqueadas 317, 200 Crores Blanqueamiento: ED | India News

NUEVA DELHI: El dirección de ejecución (ED) dijo el viernes que su investigación había revelado hasta ahora que el líder del Congreso DK Shivakumar poseía cuentas bancarias de 317, así como miembros de su familia. Afirmó haber descubierto que 200 millones de rupias habían sido lavadas y que en su nombre había propiedades benami de un valor mayor que 800 millones de rupias.
Agregó que incluso su hija de 22 tenía una transacción valorada en Rs 108 crore en su nombre.
Las observaciones fueron presentadas ante el juez especial Ajay Kumar Kuhar, quien había escuchado el caso de Shivakumar durante otros cinco días.
El tribunal mantuvo al político bajo custodia hasta 17 en septiembre, y señaló que el interrogatorio de este último no se podía truncar cuando había pruebas de que el acusado debía ser confrontado. "ED se asegurará de que el acusado tome todos sus medicamentos recetados ... revisados ​​cada 24 horas o antes si es necesario", dijo el tribunal. El juez Kuhar también permitió que Shivakumar se reuniera con los miembros de su familia durante media hora cada día, además de su médico de familia.
A través del Procurador General adicional, el Sr. Nataraj, el DE está solicitando una detención de cinco días sobre la base de otras revelaciones durante el período de detención anterior al juicio. Su declaración provisional, presentada a través del Fiscal Especial NK Matta, declaró que Shivakumar permaneció evasivo durante su interrogatorio.
Llamando al presunto blanchiment d'argent Una "amenaza para la economía nacional", el argumento llamó la atención de que el producto del delito fue más allá del límite alcanzado hasta ahora. "En lugar de responder preguntas específicas, perdió el tiempo en la agencia ... Además, se tomó mucho tiempo para responder preguntas y tomó varios descansos porque estaba cansado y con sueño". Sin embargo, la agencia afirmó haber hecho un "progreso sustancial" en su investigación.
ED alega que su investigación reveló que Shivakumar había generado importantes sumas de dinero al abusar de su posición como miembro del Parlamento y ministro del gobierno. Karnataka . "Este hecho se ve corroborado por depósitos de más de Xnumx millones de rupias, incluidas grandes sumas en efectivo en tres cuentas bancarias, cuyos estados de cuenta fueron recibidos durante la investigación", dijo la declaración.
El ED argumentó que cuando se enfrentó, el político no pudo explicar la fuente de estas presentaciones. "Es relevante mencionar que Shivakumar, sus familiares y asociados cercanos han mantenido más de cuentas bancarias 317 en al menos diferentes bancos 20", dijo el director ejecutivo.
El abogado principal, Abhishek Manu Singhvi, argumentó que su cliente, Shivakumar, no estaba bien, un hecho obvio del historial médico. Singhvi argumentó que Shivakumar necesitaba atención médica adecuada, ya que su presión arterial seguía siendo más alta. El abogado defensor también argumentó que la remisión solicitada por la agencia no podía darse mecánicamente porque tenía tiempo suficiente para confrontar al acusado con personas cuyas declaraciones fueron registradas. Singhvi notó que Shivakumar estaba siendo interrogado todos los días durante siete u ocho horas a pesar de su mala salud.
El ED dice que se ha detectado la adquisición de varios edificios en nombre de miembros de la familia. La agencia afirmó que varias de estas propiedades resultaron ser benami y fueron confiscadas bajo la Ley de Prohibición de Benami. "Es relevante señalar que una de las personas convocadas durante el proceso es su hija y que se descubrió que se había realizado una transacción por la cantidad de Rs 108 crore en su nombre", dijo. ED.

Este artículo apareció primero (en inglés) en LOS TIEMPOS DE LA INDIA